Trong bối cảnh cá cược trực tuyến tiếp tục lan rộng tại Ấn Độ, Ngân hàng BRI cho biết trong vòng một năm qua đã phong tỏa 1.049 tài khoản liên quan đến hoạt động này. Song song với biện pháp của ngành ngân hàng, chính phủ nước này cũng thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách nhằm tăng cường trấn áp các đường dây cá cược qua mạng.
BRI phong tỏa hơn 1.000 tài khoản
Theo thông tin được công bố, BRI đã xác định các tài khoản dùng để nạp tiền cho hoạt động cá cược bằng cách theo dõi những trang web cá cược trực tuyến. Từ đó, ngân hàng này tiến hành phong tỏa các tài khoản bị cho là có liên quan, trong nỗ lực góp phần ngăn chặn dòng tiền đổ vào lĩnh vực đang gây nhiều lo ngại.
Biện pháp của BRI diễn ra trong bối cảnh cá cược trực tuyến tại Ấn Độ được đánh giá là ngày càng nghiêm trọng, với số lượng người tham gia và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Giới chức tài chính và các cơ quan liên quan cho rằng việc kiểm soát tài khoản thanh toán là một trong những bước quan trọng để làm chậm hoạt động của các nền tảng này.
Quy mô giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ rupiah
Lực lượng đặc nhiệm về cá cược trực tuyến tại Ấn Độ ước tính quốc gia này có khoảng 4 triệu người tham gia cá cược trực tuyến. Trong số đó, khoảng 40% nằm trong độ tuổi từ 31 đến 50. Dữ liệu này cho thấy hiện tượng không chỉ xuất hiện ở nhóm người trẻ mà còn lan sang nhiều nhóm tuổi khác nhau trong xã hội.
Theo báo cáo của Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Tài chính (PPATK), trong quý I/2024 đã có khoảng 60 triệu giao dịch cá cược trực tuyến, với tổng giá trị lên tới 101 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 5,7 tỷ euro. Cơ quan này cũng cho biết phần lớn dòng tiền bất thường được chuyển sang các nước như Thái Lan, Philippines và Campuchia.
Nhiều tài khoản ngân hàng bị đóng băng
Không chỉ BRI, PPATK cũng đã hành động bằng cách phong tỏa hơn 5.000 tài khoản ngân hàng liên quan đến cá cược trực tuyến. Dù cơ quan này chưa công bố cụ thể tổng số tiền bị xử lý, các quan chức PPATK ước tính chỉ riêng trong quý I/2024, giá trị giao dịch đáng ngờ đã lên đến 600 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 33,9 tỷ euro.
PPATK cho biết cá cược trực tuyến hiện chiếm tỷ lệ cao nhất trong các báo cáo giao dịch tài chính đáng ngờ mà cơ quan này nhận được, ở mức 32,1%. Con số này vượt qua gian lận tài chính, vốn chiếm 25,7%, và tham nhũng, ở mức 7%.
Người chơi đến từ nhiều tầng lớp xã hội
PPATK cũng nêu rằng Ấn Độ hiện có khoảng 3,2 triệu người cá cược qua mạng. Trong số này, 80% đặt cược với mức trên 100.000 rupiah mỗi lần, tương đương khoảng 5,66 euro. Nhóm người tham gia được ghi nhận rất đa dạng, bao gồm học sinh, sinh viên đại học và cả các bà nội trợ.
Cơ quan này bày tỏ lo ngại về tác động của cá cược trực tuyến đối với các hộ gia đình thu nhập thấp. PPATK cảnh báo rằng nếu một gia đình chỉ có thu nhập khoảng 200.000 rupiah mỗi ngày, việc tiền bạc bị hút vào cá cược có thể gây áp lực lớn lên chi tiêu sinh hoạt và làm gia tăng rủi ro tài chính.
Scandal KPK làm vấn đề thêm nóng
Vấn đề cá cược trực tuyến càng thu hút chú ý sau vụ bê bối liên quan đến Ủy ban Chống tham nhũng Indonesia (KPK). Theo thông tin được nêu, ít nhất 17 nhân viên đương nhiệm và cựu nhân viên của KPK đã dính líu đến cá cược trực tuyến, cho thấy hiện tượng này không chỉ tồn tại ngoài xã hội mà còn xâm nhập vào các cơ quan công quyền.
Diễn biến trên làm dấy lên quan ngại về mức độ phổ biến và sức ảnh hưởng của cá cược trực tuyến trong hệ thống quản lý nhà nước. Nó cũng thúc đẩy các cơ quan chức năng phải siết chặt giám sát và xử lý ở nhiều cấp độ khác nhau.
Chính phủ tăng cường biện pháp đối phó
Để đối phó với tình hình, chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều biện pháp đồng thời. Phó Tổng thống Ma’ruf Amin kêu gọi áp dụng thực thi pháp luật nghiêm khắc hơn đối với cả những người tổ chức lẫn người tham gia cá cược trực tuyến. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang điều tra các cáo buộc liên quan đến một số quan chức.
Đáng chú ý, một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đã được thành lập vào tháng 6 để tập trung xử lý hoạt động cá cược trực tuyến. Theo kế hoạch, nhóm này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong giám sát, ngăn chặn và điều tra các đường dây liên quan.
Triển vọng kiểm soát vẫn còn bỏ ngỏ
Việc BRI và PPATK đồng loạt phong tỏa hàng nghìn tài khoản cho thấy nhà chức trách đang siết chặt hơn đối với dòng tiền phục vụ cá cược trực tuyến. Tuy nhiên, với quy mô giao dịch lớn, số lượng người tham gia đông và sự tham gia của nhiều đối tượng xã hội khác nhau, hiệu quả dài hạn của các biện pháp này vẫn cần thời gian kiểm chứng.
Trong lúc chính phủ đẩy mạnh các động thái trấn áp, cá cược trực tuyến tiếp tục được xem là một trong những thách thức tài chính - xã hội nổi bật nhất mà Ấn Độ đang phải đối mặt.